Die letzte ordentliche Hauptversammlung der CENIT AG fand am Donnerstag, den 26. Mai 2011 um 10:00 Uhr in der Filderhalle Leinfelden (zur Anfahrtsskizze), Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen statt.

Tagesordnung HV 2011

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2010

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2010

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

6. Schaffung eines Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals sowie Änderung von §5 Absatz 3 der Satzung

Alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung 2011 halten wir hier als PDF Dokumente zum Download bereit:

• Geschäftsbericht 2010 (PDF File, 1,05 Mbyte)

• Einladung zur Hauptversammlung (PDF File, 158 Kbyte)

• Erläuterung zu den Aktionärsrechten (PDF File, 29 Kbyte)

• Erläuterung zu TOP1 (PDF File, 13 Kbyte)

• Satzung (PDF File, 64 Kbyte)

• Vollmachtsformular (PDF File, 12 Kbyte)

• Präsentation des Vorstands (PDF File, 1,14 Mbyte)

• Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 26.05.2011 (PDF File, 15,8 Kbyte)

• neue Satzung Juni 2011 (PDF File, 405 Kbyte)

• Mitteilung gemäß § 30 Abs. 1 S. 1 Nr.2 WpHG zum Genehmigten Kapital (PDF File, 7,86 KByte)